. KOLON ENP

董事会

  • 公司内部董事

    Sung Huh

    代表理事/议长

    • 任期

      2023.03.28 ~ 2026.03.28

    • 学历

      Carleton University. 经济学博士

    • 阅历

      KOLON INUSTIRES战略总监CSO (前) AirFirst运营总监COO (前)

  • 公司内部董事

    Mintae Kim

    经营支援本部长(CFO)/副社长

    • 任期

      2022.03.29 ~ 2025.03.29

    • 学历

      高丽大学经营学

    • 阅历

      KOLON INUSTIRES FnC部门经营支援本部长 (前) (株) KOLON伦理经营室长 (前)

  • 公司内部董事

    Eunha Park

    生产本部长/常务

    • 任期

      2023.03.28 ~ 2026.03.28

    • 学历

      忠南大学高分子工学硕士

    • 阅历

      (株) KOLON PLASTIC金泉二厂厂长 (前) (株) KOLON PLASTIC开发中心主任 (前)

  • 非执行董事

    Hakjin Kim

    非执行董事

    • 任期

      2023.03.28 ~ 2026.03.28

    • 学历

      弘益大学城市规划硕士，博士

    • 阅历

      弘益大学都市工学系教授 (現) 首尔特别市行政二副市长 (前)

  • 全勤监事

    Hyosang Hwang

    全勤监事

    • 任期

      2022.03.29 ~ 2025.03.29

    • 学历

      赫尔辛基经济学院工商管理硕士。

    • 阅历

      韩亚金融控股集团风险总监兼KEB韩亚银行风险管理集团组组长 (前)。 KEB韩亚银行风险管理组组长 (前)

公司设立董事会内部管理委员会，以提高董事会运作效率为目的，管理委员会按照董事会规定与决议开展工作。

构成

代表/公司内部董事 Sung Huh (委员长), 公司内部董事 Mintae Kim

权限与角色

为了提高理事会的运营效率,除了根据相关法律、规定外，需要理事会决议的事项外时，进行审议及表决理事会委托的事项。

2023年度理事会活动明细

举办日期 议案内容 通过与否 外部董事出席现状
2023.02.13 第27期经营业绩 报告 出席
经营委员会决议明细报告 报告 出席
第27期结算财务报表批准案代表理事的内部会计管理制度运营实态评价报告 报告 出席
第27期现金分红批准事项 通过 出席
第27届定期股东大会召开及提交议案批准事项 通过 出席
第28期内部会计管理者选拔事项 通过 出席
2023.03.17 审计的内部会计管理制度运营情况评价报告 报告 出席
2023.03.28 代表理事选任事宜 通过 出席
经营委员会委员及委员长的选任事项 通过 出席
2023.05.09 2023年第一季度经营业绩报告单 报告 出席
私募公司债发行及次级公司债根质权提供报告的案件 报告 出席
经营委员会决议明细报告事项 报告 出席
2023.05.22 私募债券发行批准事项 通过 出席
2023.08.04 经营委员会决议明细报告事项 报告 出席
2023年第二季度经营业绩报告单 报告 出席
2023.11.07 2023年第三季度经营业绩报告单 报告 出席
海外法人出资批准案 通过 出席

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